Esta lista es un reporte público que contiene los nombres de personas físicas y morales que están siendo investigadas o que han sido identificadas de algo riesgo para el sistema financiero
Las “Listas Negras” de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) se refieren a la Lista de Personas Bloqueadas. Esta lista es un reporte público que contiene los nombres de personas físicas y morales que están siendo investigadas o que han sido identificadas de algo riesgo para el sistema financiero, debido a su presunta vinculación con operaciones relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
Las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, señala en su artículo 38 primer párrafo la obligación de la UIF de establecer mecanismos de prevención para quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la Ley, eviten ser utilizados para la realización de actos u operaciones que permitan la comisión de delitos y evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas.
El articulo 27 de las Reglas de Carácter General señala que en caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de Aviso y se trate de una de las personas incluidas en las Listas Negras, deberá presentar a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso dentro de las 24 horas siguientes contadas a partir de que conozca dicha información.
Confía en los expertos.
Con el uso de nuestra plataforma, podrá consultar diferentes
bases de datos de listas negras, logrando con esto un mayor nivel de cumplimento normativo y
protección para su empresa, así mismo contará con un documento fehaciente e impreso del cumplimento
de revisión de listas negras ante las autoridades.
¡Contáctanos hoy y asegura tu cumplimiento legal!.
¡Solicitar Cotización!Incluye bases de datos de las principales listas negras. (UIF/OFAC/SAT 69-B/GAFI)
Por cada consulta obtendrás un archivo PDF de respaldo para agregar a tu expediente de identificación.
En cada reporte podrás obtener información como: Nombre, tipo de persona, nacionalidad, lista con reporte, fecha de publicación y más, según la información disponible.
Se muestra el historial de todas las consultas realizadas por el usuario y el detalle individual por consulta.
Las listas PLD son herramientas clave para cumplir con regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Permiten identificar a personas, entidades y países que representan un riesgo debido a su presunta participación en actividades ilícitas.
El uso de estas listas ayuda a las instituciones financieras y otras entidades a cumplir con las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Eusebio Francisco Kino 315, Country Club, 83010, Hermosillo, Son.
WhatsApp: (662) 256-5695
Correo electrónico: contacto@pldmexico.com
