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Si tu empresa realiza actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero en México, podrías ser Sujeto Obligado a cumplir con los requisitos establecidos por autoridades como el SAT y la UIF. Mantén tus obligaciones al día para evitar sanciones o incluso el cierre de tu negocio.
Nuestro Equipo de asesores está certificado y cuentan con una amplia gama de servicios que brindaran a su empresa la consultoría apropiada para dar cumplimiento a las regulaciones en materia de PLD/FT
Actualiza a tu equipo con formación especializada en prevención de lavado de dinero y evita riesgos legales.
Nuestros expertos tienen la experiencia y habilidad para elaborar; en conjunto con su equipo de trabajo Equipo; los manuales de operación que la legislación vigente en materia de PLD/FT requiere a las empresas que desarrollan alguna de las actividades vulnerables.
Proporcione tranquilidad a sus socios y accionistas, con nuestro servicio de Auditoria le proporcionaremos un dictamen en el cual indicaremos los aciertos y debilidades de su empresa en materia de PLD/FT y con el seguimiento adecuado se implementarán los correctivos apropiados para su cabal cumplimiento.
Nuestro equipo de trabajo cuenta con la experiencia acumulada por más de 25 años proporcionando servicios legales.
Asesoría especializada para empresas y personas físicas con Actividades Vulnerables.
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